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重大訊息

序號 2 發言日期 2022/03/07 發言時間 18:24:19
發言人 陳巧芬 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 03-6669968 Ext: 1805
主旨 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會日期及相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 2022-03-07
說明
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告。
(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(三)一一○年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報告案。
(二)承認本公司一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司『公司章程』案。
(二)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/17
11.停止過戶截止日期:111/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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