重大訊息
序號 | 2 | 發言日期 | 2022/03/07 | 發言時間 | 18:24:19 |
發言人 | 陳巧芬 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 發言人電話 | 03-6669968 Ext: 1805 |
主旨 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會日期及相關事宜 | ||||
符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 2022-03-07 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業報告。 (二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (三)一一○年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報告案。 (二)承認本公司一一○年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)討論修訂本公司『公司章程』案。 (二)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/17 11.停止過戶截止日期:111/06/15 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 |