审计委员会 | 公司治理

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审计委员会

审计委员会目的与职责

审计委员会成立宗旨系协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。以下列事项之监督为主要目的:

 
  • 公司财务报表之允当表达。
  • 签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。
  • 公司内部控制之有效实施。
  • 公司遵循相关法令及规则。
  • 公司存在或潜在风险之管控。
 
审计委员会组成及运作情形
 

本公司审计委员会成员计3人(由3位独立董事组成),由董事会决议委任之,其中1人为召集人。

 
本届(第一届)审计委员名单:
 
职称 姓名 任期
召集人 黄梦华 2021/08/12~2024/08/11
委员 蔡雅贤 2021/08/12~2024/08/11
委员 刘军廷 2021/08/12~2024/08/11

审计委员会运作情形资讯:

最近年度审计委员会开会次数、委员资格及出席情形如下

 
职称 姓名 实际出席次数(B) 委托出席次数 实际出席率(%) (B/A)(注) 备注
召集人 黄梦华 独立董事(连任)
委员 蔡雅贤 独立董事
委员 刘军廷 独立董事
会议记录
日期 会议记录 下载 审计委员会决议结果 公司对审计委员会意见之处理
03/14
第一届第13次审计委员会
  • 全体出席委员无异议照案通过
  • 提请董事会决议全体出席董事同意通过
01/31
第一届第12次审计委员会
  • 全体出席委员无异议照案通过
  • 提请董事会决议全体出席董事同意通过
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