重大讯息
| 序号 | 1 | 发言日期 | 2025/03/12 | 发言时间 | 16:47:54 |
| 发言人 | 陳巧芬 | 发言人职称 | 財務部副處長 | 发言人电话 | 03-6669968 Ext: 1805 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜 | ||||
| 符合条款 | 第 17 款 | 事实发生日 | 2025-03-12 | ||
| 说明 |
1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/27 3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）一一三年度營業報告。 （二）審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。 （三）一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 （四）一一三年度現金股利分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: （一）承認本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。 （二）承認本公司一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 討論修訂公司章程案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/29 12.停止過戶截止日期:114/06/27 13.其他應敘明事項:無 |
||||