董事會 ｜ 公司治理

成員多元化政策

根據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外， 並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
• 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力
• 會計及財務分析能力。
• 經營管理能力。
• 危機處理能力。
• 產業知識。
• 國際市場觀。
• 領導能力。
• 決策能力。

本公司董事會全體成員共7名，包含3位獨立董事，比重為43%。組成成員來自科技業、製造業、財務會計及學術界等各專業領域，年齡分布於61-80歲，其中含有2名女性，比重為29%。獨立董事之任期，一位年資逾6年，兩位年資1年以上，其資格條件均符合法令之規範，公司將持續努力於性別、國籍及產業之組成多元化，落實情形如下表：