董事會 | 公司治理

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董事會

董事會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司職務
董事長 忠釋實業(股)公司
代表人:汪秉龍
  • 交通大學航技系
  • 欣興電子廠長
  • 聯華電子經理
  • 宏齊科技董事長兼總經理
  • 久宏鑫科技(股)公司法人董事代表人
董事 張正光
  • 成功大學航空系
  • 聯華電子副理
  • 台灣茂矽經理
  • 久元電子副董事長
  • YTEC Holding(Samoa) Co., Ltd. 法人董事代表人
董事 陳桂標
  • 台灣工業技術學院電子系
  • 華隆微電子經理
  • 大眾電腦協理
  • 久元電子副董事長
  • 辰祥自動化(股)公司法人董事代表人
  • 黑澤科技(股)公司法人董事代表人
董事 姚德彰
  • 台灣大學財經碩士
  • 美國南加大電機碩士
  • 旭邦投資顧問副總經理
  • 大亞創業投資總經理
  • 君豐投資(股)公司董事長
  • 湧富投資(股)公司董事長
  • 湧創投資(股)公司董事長
  • 建騰創達科技(股)公司法人董事代表人
  • 天鈺科技(股)公司獨立董事
  • 健策精密工業(股)公司獨立董事
  • 亞信電子(股)公司董事
  • 立達國際電子(股)公司董事
  • 成大創業投資(股)公司法人董事代表人
  • 成功創新管理顧問股份有限公司董事長
  • 鳳凰創新創業投資股份有限公司董事長
  • 華晨投資(股)公司董事長
  • 雷笛克光學(股)公司法人董事代表人
  • 泰藝電子(股)公司董事
  • 湧德電子(股)公司法人董事代表人
獨立
董事
黃夢華
  • 美國杜蘭大學商學碩士
  • 國立台灣科技大學碩士(EMBA)
  • 美商德州儀器台灣分公司經理
  • 美商德州儀器台灣分公司財務長
  • 旭麗公司總經理室主任(副總經理)
  • 光寶科技公司資深總經理
  • 光寶集團總稽核長(副總經理)
  • 光寶集團法務長(副總經理)
  • 光林電子(股)公司總經理
  • 中華奧會教育委員會委員
  • 中美矽晶製品(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
  • 傳承光電(股)公司監察人
獨立
董事
蔡雅賢
  • 銘傳大學管理科學研究所高階班碩士
  • 國際扶輪社中華民國總會理事
  • 光宇學校財團法人元培醫事科技大學董事會專任董事
  • 元培科技大學副校長
  • 台灣健康管理學會理事長
  • 財團法人光宇文教基金會執行董事
  • 新竹市老人福利委員會委員
  • 光宇學校財團法人元培醫事科技大學董事會董事長
  • 台灣健康管理學會名譽理事長
  • 財團法人光宇文教基金會董事長
  • 財團法人影像醫學教育基金會董事
獨立
董事
劉軍廷
  • 美國亞利桑那州雷鳥國際管理學院企管碩士
  • 美國普林斯頓大學電機工程學系博士
  • 國立台灣大學電機工程學系學士
  • 台積電資深處長
  • 工研院副院長
  • 台日基金董事長
  • 玉山科技協會副理事長
  • 臺灣世界展望會營運長
  • 台達電子資深顧問
  • 永光化學資深顧問
  • 友達光電事業群總經理
  • 美國貝爾實驗室部門經理
  • 華信光電科技股份有限公司
成員多元化政策
 

根據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外, 並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

 
  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

 
  • 營運判斷能力
  • 會計及財務分析能力。
  • 經營管理能力。
  • 危機處理能力。
  • 產業知識。
  • 國際市場觀。
  • 領導能力。
  • 決策能力。


本公司董事會全體成員共7名,包含3位獨立董事,比重為43%。組成成員來自科技業、製造業、財務會計及學術界等各專業領域,年齡分布於61-80歲,其中含有2名女性,比重為29%。獨立董事之任期,一位年資逾6年,兩位年資1年以上,其資格條件均符合法令之規範,公司將持續努力於性別、國籍及產業之組成多元化,落實情形如下表:

多元化核心
/姓名
國籍 性別 年齡 獨立董事任期年資 兼任員工 專業背景 專業知識與技能
51至60歲 61至70歲 71至80歲 3年以下 3至9年 9年以上 生產製造 電子科技 財務會計 營運判斷能力 財會分析能力 經營管理能力 風險處理能力 產業市場知識 領導及決策力

忠釋實業(股)公司
代表人 : 汪秉龍



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張正光 v v v v v v v v v v
陳桂標 v v v v v v v v v
姚德彰 v v v v v v v v v v



黃夢華 v v v v v v v v v v
蔡雅賢 v v v v v v v v v
劉軍廷 v v v v v v v v v v
董事會多元化政策之具體目標及其達成情形 :
 
具體目標 達成情形
二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三屆 已達成
董事會成員至少包含一位女性 已達成
兼任公司員工之董事不逾董事席次三分之一 已達成
會議記錄
日期 董事會議 下載
11/08
第十一屆第13次董事會
08/09
第十一屆第12次董事會
05/10
第十一屆第11次董事會
03/15
第十一屆第10次董事會
01/11
第十一屆第9次董事會
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