重大訊息
| 序號 | 2 | 發言日期 | 2021/08/12 | 發言時間 | 19:57:34 |
| 發言人 | 陳巧芬 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 發言人電話 | 03-6669968 Ext: 1805 |
| 主旨 | 110年股東常會重要決議事項公告 | ||||
| 符合條款 | 第 18款 | 事實發生日 | 2021-08-12 | ||
| 說明 |
1.股東常會日期:110/08/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案，每股配發現金 股利新臺幣4.0元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事改選案。 當選人名單: 董事：忠釋實業股份有限公司代表人:汪秉龍、張正光、陳桂標、姚德彰 獨立董事：黃夢華、蔡雅賢、劉軍廷 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (2)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (4)通過修訂本公司『背書保證作業辦法』案。 (5)通過修訂本公司『對子公司監理作業辦法』案。 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 |
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