重大訊息
| 序號 | 3 | 發言日期 | 2021/08/12 | 發言時間 | 19:57:45 |
| 發言人 | 陳巧芬 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 發言人電話 | 03-6669968 Ext: 1805 |
| 主旨 | 公告本公司改選董事事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 6款 | 事實發生日 | 2021-08-12 | ||
| 說明 |
1.發生變動日期:110/08/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
原任董事：
忠釋實業股份有限公司代表人：汪秉龍 簡歷：宏齊科技董事長兼總經理
久宏鑫科技（股）公司法人董事代表人
張正光 簡歷：久元電子副董事長
YTEC Holding(Samoa) Co., Ltd. 法人董事代表人
陳桂標 簡歷：久元電子副董事長
辰祥自動化(股)公司法人董事代表人
矽金光學(股)公司法人董事代表人
原任獨立董事：
姚德彰 簡歷： 君豐投資(股)公司董事長
湧富投資(股)公司董事長
湧創投資(股)公司董事長
建騰創達科技(股)公司法人董事代表人
天鈺科技(股)公司獨立董事
健策精密工業(股)公司獨立董事
亞信電子(股)公司董事
立達國際電子(股)公司董事
成大創業投資(股)公司法人董事代表人
成功創新管理顧問股份有限公司董事長
鳳凰創新創業投資股份有限公司董事長
華晨投資(股)公司董事長
雷笛克光學(股)公司法人董事代表人
泰藝電子(股)公司董事
湧德電子(股)公司法人董事代表人
黃夢華 簡歷：美商德州儀器台灣分公司經理
旭麗公司總經理室主任(副總經理)
光寶科技公司資深總經理
光林電子(股)公司總經理
原任監察人：
立陽投資股份有限公司代表人：莊峰輝 簡歷：宏齊科技(股)公司副總經理
楊建國 簡歷：致遠聯合會計師事務所執業會計師
致遠國際管理顧問(股)公司董事長
通嘉科技(股)公司獨立董事
晶心科技(股)公司獨立董事
天達投資(股)公司董事長
楊邦彥 簡歷：華誠資本股份有限公司董事長
匯誠資本(股)公司董事長
定邦國際(股)公司董事長
建國工程(股)公司董事
聯昌電子企業(股)公司董事
財團法人建國工程文化藝術基金會董事
鈺群科技(股)公司法人董事代表人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
忠釋實業股份有限公司代表人：汪秉龍 簡歷：宏齊科技董事長兼總經理
久宏鑫科技（股）公司法人董事代表人
張正光 簡歷：久元電子副董事長
YTEC Holding(Samoa) Co., Ltd. 法人董事代表人
陳桂標 簡歷：久元電子副董事長
辰祥自動化(股)公司法人董事代表人
矽金光學(股)公司法人董事代表人
姚德彰 簡歷：君豐投資(股)公司董事長
湧富投資(股)公司董事長
湧創投資(股)公司董事長
建騰創達科技(股)公司法人董事代表人
天鈺科技(股)公司獨立董事
健策精密工業(股)公司獨立董事
亞信電子(股)公司董事
立達國際電子(股)公司董事
成大創業投資(股)公司法人董事代表人
成功創新管理顧問股份有限公司董事長
鳳凰創新創業投資股份有限公司董事長
華晨投資(股)公司董事長
雷笛克光學(股)公司法人董事代表人
泰藝電子(股)公司董事
湧德電子(股)公司法人董事代表人
新任獨立董事：
黃夢華 簡歷：美商德州儀器台灣分公司經理
旭麗公司總經理室主任(副總經理)
光寶科技公司資深總經理
光林電子(股)公司總經理
蔡雅賢 簡歷：國際扶輪社中華民國總會理事.
光宇學校財團法人元培醫事科技大學董事會專任董事
元培科技大學副校長
台灣健康管理學會理事長
財團法人光宇文教基金會執行董事
新竹市老人福利委員會委員
劉軍廷 簡歷：台積電資深處長
工研院副院長
台日基金董事長
玉山科技協會副理事長
臺灣世界展望會營運長
台達電子資深顧問
永光化學資深顧問
友達光電事業群總經理
美國貝爾實驗室部門經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
忠釋實業股份有限公司代表人：汪秉龍 持有股數：8,475,617股
張正光 持有股數：392,880股
陳桂標 持有股數：283,969股
姚德彰 持有股數：0股
新任獨立董事：
黃夢華 持有股數：0股
蔡雅賢 持有股數：0股
劉軍廷 持有股數：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11 ~ 110/06/10
9.新任生效日期:110/08/12
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無
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