Important Information ｜ Shareholders

1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○九年度營業報告。
（二）監察人審查一○九年度決算表冊報告。
（三）一○九年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
（四）修訂本公司『道德行為準則』案。
（五）修訂本公司『誠信經營守則』案
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認本公司一○九年度營業報告書及財務報告案。
（二）承認本公司一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）討論修訂本公司『公司章程』案。
（二）討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
（三）討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
（四）討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
（五）討論修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
（六）討論修訂本公司『對子公司監理作業辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無