Important Information
No | 2 | Date of speech | 2023/03/15 | Time of speech | 16:46:41 |
Speaker | 陳巧芬 | Designation of the Speaker | 財務部副處長 | Telephone of the Speaker | 03-6669968 Ext: 1805 |
Subject | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會日期及相關事宜 | ||||
Provisions complied with | 第 17 款 | Date of fact Occurrence | 2023-03-15 | ||
Description |
1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業報告。 (二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (三)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報告案。 (二)承認本公司一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)討論修訂本公司『公司章程』案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項:無 |